Desde 2 de dezembro, a empresa de comércio tenta convencer os juízes federais suíços de que os esquemas montados para permitir que um funcionário angolano recebesse 4 milhões de euros entre 2009 e 2011 foram obra de ex-funcionários agindo nas sombras do fundador Claude Dauphin, já falecido. No entanto, a Trafigura supostamente vendeu ativos valiosos para seu intermediário T.P. sete meses após o início da investigação judicial na Suíça, conforme revelou a Public Eye com base em documentos inéditos.
Sete meses após o início da investigação na Suíça, T.P. recebeu ativos atribuídos pela Trafigura. Em fevereiro de 2021, a Puma Energy, subsidiária da Trafigura, vendeu todas as suas ações na empresa congolesa SPSA Cobil SA para a Translog Sàrl, uma entidade de propriedade de T.P. e seu parceiro congolês, de acordo com documentos oficiais analisados pela Public Eye. T.P. já possuía ações na SPSA Cobil SA por meio da Translog Sàrl, que opera terminais de petróleo em Matadi, no Rio Congo. Graças aos seus contatos com o Congo-Brazzaville, o intermediário da Trafigura obteve petróleo bruto, convertido em combustível a “preço de desconto”, armazenado nas refinarias estatais e depois vendido do outro lado do rio, na RDC.
O sistema de remuneração da Trafigura também faz parte dessa cultura de silêncio imposta pela empresa de comércio. Isso fica evidente, especialmente quando um ex-executivo da empresa, como Mariano Marcondes Ferraz, decide expor segredos. Durante sua audiência em 6 de junho de 2023, ele aparentemente mencionou que a recompra de suas ações foi bloqueada por Michael Wainwright e o restante do conselho de administração.
Se um veredicto de culpabilidade for proferido contra a Trafigura, será a primeira vez na história da Suíça que uma empresa será condenada em um julgamento por sancionar o pagamento de subornos. No entanto, o número de processos movidos contra comerciantes de commodities tem aumentado nos últimos anos, como destacado por 20 casos analisados pela Public Eye. Assim como no caso da Trafigura em Angola, esses casos ressaltam a necessidade de estabelecer uma autoridade de supervisão (ROHMA) para este setor de alto risco.
Fonte: Public Eye
